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Inicio Inversores Gobierno Corporativo Junta General de Accionistas

El reglamento de la Junta General de Accionistas fue inicialmente aprobado por la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 30 de Junio de 2004 y modificado con posterioridad a dicha fecha. La última modificación se aprobó en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 29 de junio de 2021 y se inscribió en el Registro Mercantil en fecha 11 de noviembre de 2021

Reglamento de la Junta de Accionistas
Junta General de Accionistas Diciembre de 2024
Convocatoria y orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria, esto es, a las 12:30 horas del día 12 de diciembre de 2024, en el lugar indicado en la convocatoria de la Junta.
Junta General de Accionistas Diciembre de 2024
Propuesta y documentación disponible para el accionista
Propuestas de acuerdo
Informe emitido por el Consejo de Administración relativo al punto 3 del Orden del Día
Cuentas Anuales Individuales 2024
Informe sobre las remuneraciones de los consejeros 2024
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2024
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas
Foro Electrónico de Accionistas
Formulario Voto a distancia
Formulario Delegación de representación
Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Junta General de Accionistas Julio de 2024
Convocatoria y orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria, esto es, a las 12:30 horas del día 29 de julio de 2024, en el lugar indicado en la convocatoria de la Junta.
Junta General de Accionistas Julio de 2024
Propuesta y documentación disponible para el accionista
Propuestas de acuerdo
Cuentas Anuales Individuales 2023
Cuentas Anuales Consolidadas 2023
Informe del Consejo de Administración (punto 2 del Orden del día)
Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (punto 2 del Orden del día)
Identidad y currículo del Consejero (punto 2 del Orden del día)
Informe del Consejo de Administración (puntos 3, 4 y 5 del Orden del día)
Informe sobre las remuneraciones de los consejeros 2023
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas
Foro Electrónico de Accionistas
Formulario Voto a distancia
Formulario Delegación de representación
Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Información sobre el desarrollo de la Junta General
Resultado de las votaciones JGA julio de 2024
Acuerdos JGA julio de 2024
Junta General de Accionistas junio de 2024
Convocatoria y orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, esto es, a las 12:30 horas del día 29 de junio de 2024, en el lugar indicado en la convocatoria de la Junta.
Junta General de Accionistas Junio de 2024
Propuesta y documentación disponible para el accionista
Propuestas de acuerdo
Propuesta del Consejo de Administración sobre la política de retribuciones 2024-2027
Foro Electrónico de Accionistas
Formulario Voto a distancia
Formulario Delegación de representación
Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Información sobre el desarrollo de la Junta General
Acuerdos JGA junio de 2024
Resultado de las votaciones JGA junio de 2024
Junta General de Accionistas agosto de 2023
Convocatoria y orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria, esto es, a las 12:00 horas del día 8 de agosto de 2023, por medios exclusivamente telemáticos.
Junta General de Accionistas Agosto de 2023
Acceso a la votación telemática
Instrucciones de Registro de Accionistas agosto 2023
Portal de Registro para la asistencia telemática
Instrucciones de votación
Acceso al portal de votación telemática
Propuesta y documentación disponible para el accionista
Propuestas de acuerdo
Cuentas Anuales Individuales 2022
Cuentas Anuales Consolidadas 2022
Informe del Consejo de Administración (punto 2.2 del Orden del día)
Informe de la Comisión de Nombramientos y remuneraciones (punto 2.2 del Orden del día)
Identidad y currículo de los Consejeros (punto 2.2 del Orden del día)
Informe del Consejo de Administración (puntos 3, 4 y 5 del Orden del día)
Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre las remuneraciones de los consejeros de Innovative Solutions Ecosystem, S.A. del ejercicio 2022
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022
Foro Electrónico de Accionistas
Formulario Voto a distancia
Formulario Delegación de representación
Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas
Información sobre el desarrollo de la Junta General
Acuerdos JGA agosto de 2023
Presentación JGA 8 de agosto de 2023
Resultado de las votaciones JGA agosto 2023
Junta General de Accionistas diciembre de 2021
Convocatoria y orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria, esto es, a las 12:00 horas del día 28 de diciembre de 2021, por medios exclusivamente telemáticos.
Junta General de Accionistas diciembre de 2021
Acceso a la votación telemática
Instrucciones de Registro de Accionistas diciembre de 2021
Formulario de Registro de Asistencia Telemática
Instrucciones de votación
Portal de Acceso telemático a la Junta
Propuesta y documentación disponible para el accionista
Propuestas de acuerdo
Cuentas Anuales Individuales 2021
Cuentas Anuales Consolidadas 2021
Informe del Consejo de Administración (puntos 2,4,5 y 6 del Orden del día)
Informe del Consejo de Administración (punto 3 del Orden del día)
Informe de la Comisión de Nombramientos y remuneraciones (puntos 3.2 y 3.5)
Informe de la Comisión de Nombramientos y remuneraciones (puntos 3.3 y 3.4)
Identidad y currículo de los Consejeros
Propuesta del Consejo de Administración sobre la política de retribuciones 2022-2024
Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre las remuneraciones de los consejeros de Innovative Solutions Ecosystem, S.A. del ejercicio 2021
Informe del Consejo de Administración (punto 7 del Orden del día)
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021
Foro Electrónico de Accionistas
Formulario Voto a distancia
Formulario Delegación de representación
Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas
Información sobre el desarrollo de la Junta General
Acuerdos JGA diciembre de 2021
Resultado de las votaciones JGA diciembre de 2021
Presentación JGA diciembre de 2021
Junta General de Accionistas junio de 2021
Convocatoria y orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria, esto es, a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2021, en el lugar indicado en la convocatoria de la Junta.
Junta General de Accionistas junio de 2021
Acceso a la votación telemática
Instrucciones de Registro de Accionistas junio de 2021
Instrucciones de votación
Propuesta y documentación disponible para el accionista
Propuestas de acuerdo
SPS Cuentas Anuales Individuales 2020
SPS Cuentas Anuales Consolidadas 2020
Informe del Consejo de Administración (puntos 2,3,4,5,6,7,9 y 10 Orden del día)
Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre las remuneraciones de los consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio 2020
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de retribuciones 2022-2024
Política de retribuciones del Consejo de Administración 2022-2024
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
Foro Electrónico de Accionistas
Formulario Voto a distancia
Formulario Delegación de representación
Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas
Información sobre el desarrollo de la Junta General
Acuerdos JGA junio de 2021
Resultado de las votaciones JGA junio de 2021
Junta General de Accionistas marzo de 2021
Convocatoria y orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria, esto es, a las 12:00 horas del día 4 de marzo de 2021, en el lugar indicado en la convocatoria de la Junta.
Junta General de Accionistas marzo de 2021
Acceso a la votación telemática
Instrucciones de Registro de Accionistas junio de 2021
Instrucciones de votación
Propuesta y documentación disponible para el accionista
Propuestas de Acuerdo
Informe de Administradores (punto 1)
Informe del Auditor de Cuentas
Informe del Experto Independiente
Foro Electrónico de Accionistas
Formulario Voto a distancia
Formulario Delegación a distancia
Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
Información sobre el desarrollo de la Junta General
Acuerdos JGA marzo de 2021
Resultado de las votaciones JGA marzo de 2021
Junta General de Accionistas octubre de 2020
Convocatoria y orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, esto es, a las 18:00 horas del día 30 de octubre de 2020, en el lugar indicado en la convocatoria de la Junta.
Junta General de Accionistas octubre de 2020
Propuesta y documentación disponible para el accionista
Propuestas de acuerdo
SPS Cuentas Anuales Individuales 2019
SPS Cuentas Anuales Consolidadas 2019
Informe del Consejo de Administración sobre la reelección de consejeros
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de reelección de consejeros
Identidad, currículo y categoría del consejero que se reelige
Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre las remuneraciones de los consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio 2019
Informe del Consejo de Administración (puntos 3, 4 y 5 del orden del día)
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019
Foro Electrónico de Accionistas
Formulario Voto a distancia
Formulario Delegación de representación
Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria (28 de septiembre de 2020)
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas
Información sobre el desarrollo de la Junta General
Acuerdos JGA octubre de 2020
Resultado de las votaciones JGA octubre de 2020
Junta General de Accionistas junio de 2018
Convocatoria y orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, esto es, a las 12:00 horas del día 26 de junio de 2018, en el lugar indicado en la convocatoria de la Junta.
Junta General de Accionistas junio de 2018
Propuesta y documentación disponible para el accionista
JGDA 2018 - Propuestas de acuerdo
JGDA 2018 - SPS Cuentas Anuales Individuales 2017
JGDA 2018 - SPS Cuentas Anuales Consolidadas 2017
JGDA 2018 - Informe del Consejo de Administración (punto 2 del orden del día)
JGDA 2018 - Propuestas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de consejeros
JGDA 2018 - Identidad, currículo y categoría de los consejeros que se reeligen
JGDA 2018 - Informe del Consejo de Administración (puntos 3,4,5 y 6 del orden del día)
JGDA 2018 - Informe de la Comisión de Auditoría (punto 3 del orden del día)
JGDA 2018 - Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre las remuneraciones de los consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio 2017
JGDA 2018 - Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de retribuciones 2019-2021
JGDA 2018 - Política de retribuciones del Consejo de Administración 2019-2021
JGDA 2018 - Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017
Foro Electrónico de Accionistas
JGDA 2018 - Formulario Voto a distancia
JGDA 2018 - Formulario Delegación de representación
JGDA 2018 - Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria (23 de mayo de 2018)
JGDA 2018 - Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas
Información sobre el desarrollo de la Junta General
Resultado de las votaciones JGA junio de 2018
Junta General de Accionistas junio de 2019
Convocatoria y orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, esto es, a las 12:00 horas del día 26 de junio de 2019, en el lugar indicado en la convocatoria de la Junta.
Junta General de Accionistas junio de 2019
Propuesta y documentación disponible para el accionista
Propuestas de acuerdo
SPS Cuentas Anuales Individuales 2018
SPS Cuentas Anuales Consolidadas 2018
Informe de información no financiera 2018
Informe del Consejo de Administración sobre la reelección de consejeros (punto 4 del orden del día)
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación a la propuesta de reelección de consejeros
Identidad, currículo y categoría del consejero que se reelige
Informe del Consejo de Administración (puntos 5, 6 y 8 del orden del día)
Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre las remuneraciones de los consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio 2018
Informe del Consejo de Administración e Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de modificación de la política de retribuciones 2019-2021, que incluye la nueva versión de la Política de Remuneraciones 2019-2021
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018
Foro Electrónico de Accionistas
Formulario Voto a distancia
Formulario Delegación de representación
Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria (24 de mayo de 2019)
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas
Información sobre el desarrollo de la Junta General
Acuerdos JGA junio de 2019
Resultado de las votaciones JGA junio de 2019

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